Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2022 год.
2. Созыв годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2022 года, определение формы, даты, места и времени проведения.
3. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2022 года.
4. Предварительное утверждение порядка ведения ГОСА НПАО «Научприбор».
5. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2022 года.
6. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Совета директоров:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатов меньше, чем численный состав Совета директоров).
7. О включении в список для голосования кандидатур по выборам персонального состава Ревизионной комиссии:
1.1. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций;
1.2. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Ревизионной комиссии кандидатур, предложенных Советом директоров НПАО «Научприбор».
(в случае, если акционеры не выдвинули предложений по кандидатурам или выдвинули кандидатур меньше, чем численный состав Ревизионной комиссии).
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2022 года.
9. О рекомендациях по распределению прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2022 финансового года.
10. Об аудиторе НПАО «Научприбор» на 2024 год.
11. Утверждение проектов (формулировок) решений годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2022 года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2022 года.
13. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2022 года.
14. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, и порядка её предоставления.
15. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2022 года и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение сметы расходов по проведению годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2022 года.
17. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (назначенного на 30 июня 2023 г.).
18. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2.4. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 24.05.2023